| Autor: DELGADO, René |
| Título: Van México y EU por 41 lavadores |
| Título de la publicación periódica: Reforma |
| Fecha: 16 Mayo 2019 |
| Género: Entrevista |
| Páginas: 8 |
| Notas: Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que las autoridades de México y Estados Unidos congelarán los activos de 41 personas físicas y morales que presuntamente incurrieron en delincuencia organizada, corrupción y lavado de dinero. Dijo que el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros y sus contrapartes en México actuarán de manera simultánea en el congelamiento de los recursos de los implicados en ambos lados de la frontera |
| Ubicación: Hemeroteca Nacional de México, Fondo Contemporáneo (HPDF R15) |
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